Bắt khẩn cấp giám đốc các cty lừa đảo - Cảnh báo dự án ma

Bắt tạm giam tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai

Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Sơn Tùng (37 tuổi, quê Hà Nam). Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.


Người dân từng kéo lên trụ sở Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai treo băngrôn có nội dung tô cáo công ty lừa đảo, đòi lại tiền

Ông Tùng là tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai, có trụ sở tại A3H6, khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa. Công ty được thành lập tháng 1-2018 với ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã đọc lệnh bắt ông Tùng, đồng thời khám xét trụ sở công ty, thu giữ nhiều thùng giấy tờ, tài liệu liên quan.

Theo Cơ quan CSĐT, ông Tùng bị bắt để điều tra liên quan đến các đơn tố cáo của người dân cho rằng Công ty bất động sản Đồng Nai vẽ dự án "ma" lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có dự án Nice Town với diện tích gần 10ha tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom.

Xem: https://tuoitre.vn/bat-tam-giam-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-bat-dong-san-nha-dat-dong-nai-20200827162945596.htm 

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt Dương Văn Long, (40 tuổi, thường trú tại Q.11, TP.HCM) - giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật kiến trúc xây dựng Hoàng Long vì lừa đảo phân lô bán nền đất nông nghiệp. 

Tối 22-8, tại một phòng trọ ở phường Tân Hiệp Đông, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt Dương Văn Long, (40 tuổi, thường trú tại Q.11, TP.HCM) - giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật kiến trúc xây dựng Hoàng Long.

Trước đó, đầu năm 2020, hàng chục người dân đã làm đơn tố cáo Long về hành vi lừa đảo bán đất nền và bỏ trốn khỏi trụ sở công ty, không liên lạc được. Chiêu lừa đảo của Long cũng tương tự như chiêu lừa của bất động sản Alibaba, đó là "vẽ" dự án, phân lô trên đất nông nghiệp.

Bảng cảnh báo của chính quyền địa phương cắm trên dự án "ma" của Công ty Hoàng Long

Cụ thể năm 2018, Long về thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở công ty trên và "đẻ" ra bốn dự án ma tại phường Hắc Dịch và xã Tóc Tiên, trong đó có dự án "Khu dân cư Hoàng Long Center City". Những thông tin về các dự án này Long đưa ra cho khách hàng đều là giả. 

Ngoài ra Long cho xây dựng trái phép một số con đường nội bộ, trồng cây xanh để "làm tin". Việc này đã bị chính quyền xử phạt. 

Gần 100 người tin tưởng ký hợp đồng và đã đóng cho Long số tiền khoảng 51 tỉ đồng. Nhưng Long không ra được "sổ đỏ" có đất thổ cư theo hợp đồng nên khách hàng làm đơn tố cáo Long ra cơ quan công an.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuộc điều tra và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Long. Tuy nhiên Long bỏ trốn và bị truy nã vào cuối tháng 7-2020. 

Khi bị bắt, trong người Long có một CMND tên người khác nhưng dán ảnh của Long. 

Bắt khẩn cấp 4 Phó Tổng giám đốc công ty bất động sản Cao thắng và ước mơ Việt vì hành vi lừa đảo theo mô hình đa cấp

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 4 Phó Tổng giám đốc Công ty CP BĐS Cao Thắng và Công ty CP Quốc tế Ước mơ Việt vì có hành vi lừa đảo.

4 đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Tân Định (SN 1982) trú tại xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; Trần Vạn Lợi (SN 1989) trú tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; Trần Tấn Phát (SN 1992), trú tại phường Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ; Lữ Nhựt Trường (SN 1987), trú tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, đầu tháng 12/2019, đối tượng Võ Thanh Long (sinh năm 1983) - Tổng Giám đốc của 2 công ty trên - cũng đã bị bắt về tội danh này.

Huy động vốn trái phép theo mô hình đa cấp lừa đảo

Với chiêu bài bán "Gói Bảo trì tài sản dân dụng" của Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, các đối tượng này đã chủ mưu kêu gọi hàng nghìn người tham gia. Trong những người tham gia có bà Nguyễn Thị Chắt, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng để mua với lời hứa được hưởng 4 triệu đồng mỗi tháng do công ty chi trả liền trong vòng 60 tháng.

"Tôi nộp vào công ty này 110 triệu, nhưng sau 3 tháng anh ấy trả cho tôi được 6,5 triệu tiền lãi còn từ năm 2017 đến giờ, anh không trả cho tôi", bà Chắt cho hay.

Những lời hứa bỏ hơn 100 triệu đồng, thu về 4 triệu đồng/tháng cùng lãi suất lên tới gần 50%/năm, cao gấp 7 lần gửi tiết kiệm ngân hàng đã hấp dẫn nhiều người nhẹ dạ cả tin đầu tư. Ngoài ra, để mở rộng hệ thống, Công ty đã đưa ra mức chi trả hoa hồng trực tiếp lên đến 20% giá trị gói đầu tư nên ngoài bà Chắt, nhiều người thấy lợi đã bỏ tiền tham gia mua các gói đầu tư.

Trong các "phiếu bảo trì các tài sản dân dụng" được công ty bán ghi rõ: Nếu người dân bỏ ra 300.000 đồng sẽ được bảo trì 8 loại tài sản như: ti vi, máy giặt, tủ lạnh... Tuy nhiên trên thực tế, không có dịch vụ bảo trì.

Theo các luật sư, bản chất những phiếu bảo trì này chỉ là công cụ để công ty huy động vốn của người dân theo mô hình đa cấp biến tướng.

"Bản chất đây là hoạt động đa cấp trái phép và hoạt động huy động vốn trái phép. Công ty Ước mơ Việt không tập trung vào việc cung cấp dịch vụ hoặc bán các hàng hóa của mình mà chủ yếu tập trung tuyển dụng các đại lý. Đây là biểu hiện bán hàng đa cấp trá hình" - luật sư Nguyễn Thị Hồng Linh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cho hay.

"Ve sầu thoát xác" sau khi lừa đảo số tiền khủng…

Sau khi thu hút hàng trăm tỷ đồng từ hơn 3.000 người tham gia, Công ty cổ phần quốc tế Ước mơ Việt tuyên bố dừng hoạt động. Người đứng đầu công ty đã thành lập mới một công ty khác với cái tên Công ty Bất động sản Cao Thắng và tiến hành mua lại dự án Khu nghỉ dưỡng Phú Hữu (Hậu Giang) và kêu gọi người dân đầu tư mua bán cổ phẩn, hợp tác đầu tư vào dự án với lãi suất cũng gấp 7 lần ngân hàng. Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư chuyển đổi hợp đồng từ công ty Ước mơ Việt Sang dự án bất động sản Cao Thắng.

Xem thêm: https://vtv.vn/phap-luat/bat-khan-cap-4-pho-tong-giam-doc-cong-ty-bat-dong-san-vi-hanh-vi-lua-dao-theo-mo-hinh-da-cap-2020091716313564.htm 

Hà Nội: Bắt khẩn cấp Nguyễn Hùng Quang Cty BĐS Vạn Quang bán dự án ma ở Vạn Phúc (Hà Đông)

Ngày 24-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hùng Quang (SN 1973, trú phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Thông tin từ cơ quan công an cho biết Nguyễn Hùng Quang là tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Vạn Quang (đóng tại phường Mộ Lao). Quang đã đưa ra thông tin tài liệu gian dối về việc có đất dự án khu nhà ở thông tầng Vạn Phúc, Hà Đông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân và nhà đầu tư.

Xem: https://enternews.vn/ha-noi-bat-tong-giam-doc-mot-cong-ty-bat-dong-san-39420.html 

Bắt khẩn cấp chủ Công ty Tiên Phong Land điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại khu đất ở quận 9

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Tp.HCM, cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – đại diện Công ty TNHH đầu tư Tiên Phong Land để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại khu đất ở quận 9.



Theo Cơ quan điều tra, năm 2018 bà Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng Vũ Tiến Hường liên hệ thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 tại phường Phú Hữu, quận 9, Tp.HCM. Khu đất có tổng diện tích 2.462m2, trong đó 2.015 m đất lúa, 324 m đất ao từ bà Lê Thị Tỉnh và ông Đinh Quốc Tuyến.

Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các khu đất này đang được ông Tuyến thế chấp tại ngân hàng, chưa giải chấp. Do ông Tuyến không tất toán các khoản nợ khi đến hạn phải thanh toán, nên ngân hàng đồng ý để ông Tuyến xử lý tài sản thế chấp bằng cách tìm khách hàng chuyển nhượng để thu tiền trả nợ cho ngân hàng.

Dù bà Diệu Thúy biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được phê duyệt quy hoạch 1/500, nhưng bà Thúy liên hệ nhờ Công ty CP dầu tư bất động sản Eagle Land (Công ty Eagle Land) hợp tác tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2 với tên gọi "Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9" rồi tổ chức rao bán.

Sau đó, Công ty Eagle Land cùng Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ sở hữu đất) và bà Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng 41,5 tỉ đồng (toàn bộ phiếu thu tiền do bà Diệu Thúy ký).

Khi khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc thì nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho bà Thúy.

Đến tháng 9/2018, bà Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land (tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình) rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và thu tiếp tiền.

Sau khi thu được tiền như trên, Công ty Eagle Land và Công ty Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án gì và cũng không có đất để bàn giao cho khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng đã ký, không hoàn trả được cho khách hàng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM và UBND quận 9, hiện nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.

Bắt khẩn cấp giám đốc và thuộc cấp 9x của Công ty bất động sản Bình Dương Land

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994, giám đốc công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư phát triển địa ốc Bình Dương (gọi tắt là Bình Dương City Land) và phó giám đốc Hoàng Anh Vui (SN 1994).

Trước đó, sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra. Qua đó, xác định Nguyễn Thanh Hùng và Hoàng Anh Vui liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền tại các dự án: Khu dân cư Phúc Long City, khu dân cư Happy Home tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo và khu nhà ở Phúc Long 1, Phúc Long 2, khu dân cư Green City, khu dân cư Green City 2, khu dân cư Green City 3 tại xã Lai Hưng, Bàu Bàng.

Xem: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-khan-cap-giam-doc-va-thuoc-cap-cong-ty-bat-dong-san-o-binh-duong-1523776.tpo

Bắt Tổng giám đốc Công ty Bất động sản nhà đất Đồng Nai lừa khách hàng tại "dự án ảo" Nice Town.

Ngày 27/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Sơn Tùng (37 tuổi, quê quán Hà Nam) Tổng giám đốc Công ty Bất động sản nhà đất Đồng Nai.

Trước đó, nhiều người mua đất nền tại "dự án ảo" Nice Town gần 10 ha trên đất trồng cây lâu năm tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bức xúc vì không nhận được đất hay "sổ đỏ" như Công ty Bất động sản nhà đất Đồng Nai đã cam kết.

Sau khi những người này làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, Công an đã vào cuộc và quyết định bắt tạm giam Đỗ Sơn Tùng để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Được biết, số tiền thông qua các "dự án ma" mà công ty này đã lừa của khách hàng lên đến cả trăm tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai, tiếp tục điều tra giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Đồng Nai: Bắt Giám đốc công ty bất động sản bán 'dự án ma' khu dân cư Tam Phước

Ngày 29-7-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Chính (32 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa), Giám đốc Công ty bất động sản Rồng Đất, đóng tại xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyền Đình Chinh đã được VKSD tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu năm 2018, ông Nguyễn Đình Chính lập ra Công ty BĐS Rồng Đất rồi tự vẽ ra dự án khu dân cư Tam Phước với quy mô 168 nền đất, diện tích từ 100m2 đến 250m2, rầm rộ rao bán cho khách hàng và cam kết trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc, sẽ ra văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tin tưởng, rất nhiều khách hàng đã đóng tiền mua đất. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông Chính và Công ty BĐS Rồng Đất đã thu được hàng chục tỷ đồng từ khách hàng.

Tuy nhiên, khi đã quá thời hạn cam kết nhưng vẫn chưa được ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng, khách hàng tìm hiểu mới tá hỏa khi biết Công ty BĐS Rồng Đất và ông Chính không phải là chủ đất mà chỉ là “dự án ma” nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Chính đã lừa đảo chiếm đoạt gần 16,4 tỷ đồng của 42 khách hàng. Cùng ngày, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Chính để phục vụ công tác điều tra.

Xem:https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dong-nai-bat-giam-doc-cong-ty-bat-dong-san-ban-du-an-ma-927473.html

Bắt giám đốc Huỳnh Thị Hạnh Phúc - Bất động sản ma Thiên Ân Phát và Thủ Đức Land lừa đảo đất nền quận 9

Ngày 29/7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Được biết, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc là Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng địa ốc BĐS Thiên Ân Phát (Công ty Thiên Ân Phát). Đầu tháng 7/2020, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại doanh nghiệp này. 

Trước đó, vào tháng 12/2019, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều khách hàng mua đất tại quận 9. 

Những người này tố cáo bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc và ông Lê Minh Nhật – Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư môi giới BĐS Thủ Đức (Thủ Đức Land) và hai người khác có hành vi lừa đảo thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển quyền sử dụng đất tại 2 dự án đất nền.

Tại dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, quận 9, từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, được sự giới thiệu của nhân viên bán hàng Thủ Đức Land, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 45 nền đất do bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc làm chủ.

Các khách hàng đã thanh toán 3 đợt với tổng số tiền hơn 54 tỷ đồng. Nhưng đến thời hạn giao nền đất như cam kết thì bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc và Thủ Đức Land tìm cách kéo dài thời gian và không chứng minh được khu đất được phép phân lô tách thửa.

Khách hàng tìm hiểu thì được biết, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc không thực hiện thủ tục phân lô tách thửa để chuyển nhượng cho những người đã đóng tiền mà thế chấp quyền sử dụng thửa đất cho một ngân hàng. Đồng thời, thửa đất gắn mác “dự án” Khu dân cư Bưng Ông Thoàn đã được chuyển nhượng cho một cá nhân khác. 

Còn tại dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, quận 9, năm 2018 Thủ Đức Land nhận tiền của nhiều khách hàng để chuyển nhượng 36 nền đất. Khi mở bán, công ty này đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Nguyễn Thị Thuỷ đứng tên và một hợp đồng bà Lê Thị Hiền đặt cọc nhận chuyển nhượng khu đất với bà Thuỷ để thực hiện dự án. 

Nhận thấy khu đất được giới thiệu dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển đã xây dựng xong cơ sở  hạ tầng và đang chờ cấp có thẩm quyền nghiệm thu nên nhiều khách hàng tin tưởng, đóng tiền đặt cọc cho Thủ Đức Land. Người mua đã thanh toán 2 đợt theo hợp đồng và với 36 nền đất bán ra, Thủ Đức Land đã thu về 45 tỷ đồng. 

Đến khi ra văn phòng công chứng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Thủ Đức Land mới cho biết khu đất này của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc và bà Lê Thị Hiền chỉ là người đứng tên giúp.

Theo tố cáo của khách hàng, sau khi Thủ Đức Land nhận tiền cọc của nhiều người thì bà Nguyễn Thị Thuỷ và bà Lê Thị Hiền đã huỷ hợp đồng cọc với nhau. Sau đó, bà Thuỷ ký uỷ quyền cho bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc. 

Thông qua Thủ Đức Land, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc bán tiếp các nền đất tại dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển cho những người khác. Sau khi nhận tiền cọc của người mua, bà Thuỷ và bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc lại tiếp tục huỷ hợp đồng uỷ quyền để uỷ quyền cho cá nhân khác.

Theo các khách hàng, khi biết bị lừa họ nhiều lần kéo đến Công ty Thiên Ân Phát và Thủ Đức Land yêu cầu trả lại tiền, tuy nhiên bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc và các cá nhân liên quan liên tục thất hứa. Bà Phúc nhiều lần ra thông báo thời hạn trả lại tiền, đồng thời yêu cầu khách hàng rút đơn tố cáo thế nhưng hết đợt này đến đợt khác khách hàng vẫn chưa được trả lại tiền. 

Xem: https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/thi-truong/bat-giam-nu-dai-gia-ve-du-an-ma-ban-mot-nen-dat-cho-nhieu-nguoi-662121.html

Dự án ma trên đất Legamex Quận 10

 UBND Quận 10 thông báo, một dự án trên đường Ba Tháng Hai chào giá 55 triệu đồng mỗi m2 nhưng quận chưa tiếp nhận hồ sơ pháp lý.

Thông tin được UBND Quận 10 cảnh báo nhằm kêu gọi người dân cảnh giác trang mạng xã hội (trang cá nhân Facebook "Đất Vàng LeGa Fashion Q10") đăng một số thông tin khai trương dự án đất nền nhà phố mặt tiền đường Ba Tháng Hai.

Trang mạng xã hội này còn đính kèm hình ảnh khu đất tại số 502 (số cũ 106) đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 với giá nhà phố mặt tiền chỉ từ 55 triệu đồng mỗi m2 kèm nhiều mỹ từ: "Cuộc sống xanh giữa lòng đô thị - Cơ hội đầu tư sinh lời cực cao – an cư lạc nghiệp cực tốt". Quảng cáo cho biết chỉ mở bán một đợt duy nhất 50 nền, sổ hồng riêng, hỗ trợ thủ tục công chứng sang tên sổ để rao bán sản phẩm đất nền cho các nhà đầu tư.

UBND Quận 10 cho hay, quận chưa nhận được hồ sơ pháp lý để triển khai dự án đất nền mặt tiền tại khu đất này. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 6/8/2010 cho Công ty cổ phần Giầy da và May mặc xuất khẩu Legamex.

Theo pháp lý sử dụng đất, lô đất trên sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tại Quyết định do UBND TP HCM ban hành ngày 19/8/2013 về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư phường 14, quận 10, khu đất này có ký hiệu C4, là đất thương mại dịch vụ.

UBND Quận 10 ra cảnh báo trên để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tránh thiệt hại về tài sản khi tham gia các giao dịch mua bán, đầu tư, sang nhượng tài sản đất nền. Chính quyền cũng lưu ý không để phát sinh tình trạng lôi kéo, phát triển khách hàng, nhà đầu tư tại khu đất nêu trên.

Quận 12: Dự án ma Royal Gold Land tại phường Đông Hưng Thuận

vào tháng 11/2017, UBND quận 12 (TP HCM) từng đăng tải khuyến cáo tình trạng phát tờ rơi bán đất phân lô thuộc khu quy hoạch cây xanh trên địa bàn quận. Theo UBND Quận 12, có một số đối tượng phát tờ rơi, thông tin khu dự án nhà ở liên kế Royal Gold Land tại phường Đông Hưng Thuận. Các đối tượng này chào dự án kèm theo bản đồ hiện trạng phân lô. Tuy nhiên, quận phát hiện khu đất này đối diện trụ sở UBND Phường Đông Hưng Thuận, thuộc quy hoạch đất cây xanh và cơ quan có thẩm quyền không phê duyệt hoặc thỏa thuận bất kỳ dự án nào thuộc khu vực này.

Nhiều 'sếp' địa ốc vướng vào lao lý, tín hiệu vui cho thị trường?

Thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu cho thấy sự chững lại. Thêm vào đó, nhiều công ty lừa đảo khách hàng lộ diện, hàng loạt lãnh đạo "xộ khám"... càng làm bức tranh bất động sản thêm ảm đạm.
Từ Alibaba đến Angel Lina...

Năm 2019, thị trường bất động sản (BĐS) "dậy sóng" vì hàng loạt dự án ma của Tập đoàn Địa ốc Alibaba. Sau nhiều năm tung hoành đất nền ở thị trường vùng ven của TPHCM, Alibaba đã đưa hàng người “sập bẫy”.

Điều gì đến đã đến. Tháng 9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố và bắt giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba, em ruột của Luyện) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tính đến ngày 30/6, công ty Alibaba và các công ty con đã ký kết hợp đồng mua bán đất với 6.700 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 2.500 tỷ đồng.
Tiếp đó, tháng 11/2019, Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can đối với bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư Angel Lina) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, vào năm 2017, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng Gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 9 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Nhung đã tìm những người có nhu cầu bán đất với diện tích lớn bao gồm: đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm… để thỏa thuận mua bán rồi ký biên bản đặt cọc hứa mua hứa bán để tạo niềm tin.

Với những loại đất này, Nhung không chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cũng không được các cơ quan nhà nước cấp phép, phê duyệt. Sau đó, Nhung vẽ ra quy hoạch chi tiết 1/500… rồi tiến hành phân lô và cho quảng cáo để thu hút người dân.

Sau khi nhận tiền cọc từ khách hàng, Nhung cho ký hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, khi lấy được tiền của khách hàng, Nhung không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẫn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn.

Hành vi sai phạm của Phạm Thị Tuyết Nhung đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ước tính số tiền bà Nhung chiếm đoạt của khách hàng vào khoảng 285,6 tỉ đồng.

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/nhieu-sep-dia-oc-vuong-vao-lao-ly-tin-hieu-vui-cho-thi-truong-621318.html

Đăng nhận xét

0 Nhận xét